A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A. 新增类（含增信）
B. 债务重组类
C. 出现过逾期、欠息的
D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的
E. 其他需要现场审查的
A. 单一客户授信余额超资本净额8%（含）或超8000万元（含）、集团客户授信余额超资本净额12%（含）的信贷业务
B. 单一客户授信余额超资本净额5%（含）或超5000万元（含）、集团客户授信余额超资本净额10%（含）或超1亿元（含）的信贷业务
C. 需信贷管理系统支撑的超限额信贷业务
D. 农商银行牵头或参与的银团贷款
A. 拟定压力测试基本方案，提出紧急情况下压力测试开展申请，提交高级管理层审核批准。
B. 组织和协调各部门设计压力测试风险因素，实施压力测试，提交高级管理层审批压力测试报告。
C. 推进全行压力测试体系建设，管理和使用流动性风险管理系统。
D. 做好压力测试文档管理，保证文档结果的完备性。
E. 向董事会报告压力测试开展情况。
A. 平等、自愿、公平、公正
B. 平等、自愿、公平、互惠互利
C. 平等、自愿、公平、诚实信用
D. 平等、自愿、公平、为客户保密
A. 谁主管
B. 谁负责
C. 谁使用
D. 谁负责
A. 分管行长
B. 行长
C. 董事长
D. 董事会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 食品
B. 药品
C. 化学品
D. 烟花爆竹
A. 登记
B. 不登记
C. 处置
D. 占有
