对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

A. 基层职工

B. 困难职工

C. 全体职工

D. 全体会员

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

A. -20%

B. -10%

C. 25%

D. 100%

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

A. 员工行为管理

B. 操作风险管理

C. 合规风险管理

D. 道德风险管理

A. 交易笔数

B. 交易金额

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 对于小微企业信贷融资，不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金，取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费

B. 不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。

C. 不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票，或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。

D. 不得在信贷审批时，强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。

A. 外部举报

B. 外部信访

C. 外部投诉

D. 外部审计

E. 监管检查

F. 舆情监测

A. 高端客户

B. 联盟客户

C. 存量客户

D. 增量客户