以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 所在地的中国人民银行征信管理部门

B. 中国人民银行征信服务中心

C. 业务发生机构

D. 所在地仲裁部门

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B. 开户时间集中、单位名称相近

C. 上门核实开户单位不存在

D. 账户交易金额与企业规模不符

E. 单位法定代表人无法联系

A. 三十

B. 十

C. 二十

D. 五十

A. 国家主席

B. 中共中央总书记

C. 国务院总理

D. 全国人民代表大会常务委员会委员长

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 合法性

B. 有效性

C. 审慎性

D. 从属性

A. 交易笔数

B. 交易时间

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。

B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。

C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。

D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。