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任职资格类考试题库（支行行长）
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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCDE

任职资格类考试题库（支行行长）
按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，检查人员应监督录入人员将检查发现问题等信息录入信贷管理系统，后期责任认定与追究、问题整改等情况于工作结束后（ ）工作日内录入系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606a-2852-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，《农金员退出意见表》中详细填写退出原因、（）等，由核查人员和支行负责人签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6020-d4ea-c0cd-1005b3508d00.html
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2020年以来，省联社党委对于资金组织工作的总体思路是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6006-7591-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），因未能有效识别伪造存单造成对外付款的，应立即上报省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a00-9695-c0cd-1005b3508d00.html
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“信e贷”客户信息采集中财务信息，包括客户的收入、支出、资产和负债等。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e9-1302-c0cd-1005b3508d00.html
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金融超市是一种普惠金融服务新场景，是围绕业务通存、（）推行的一种超市金融新模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6018-0ec0-c0cd-1005b3508d00.html
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金融信用信息基础数据库接入机构违法提供或者出售信息的，对单位处（ ）万罚款。
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支委会（）年任期届满，在规定时限内按程序组织做好换届工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-0797-c0cd-1005b3508d00.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6094-102b-c0cd-1005b3508d00.html
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对不执行工会决议、违反工会章程的会员，给予批评教育。对严重违法犯罪并受到刑事处分的会员，开除会籍。开除会员会籍，须经（）讨论，提出意见，由工会基层委员会决定，报上一级工会备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60eb-2d8b-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库（支行行长）

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCDE

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，检查人员应监督录入人员将检查发现问题等信息录入信贷管理系统，后期责任认定与追究、问题整改等情况于工作结束后（ ）工作日内录入系统。

A. 3个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606a-2852-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，《农金员退出意见表》中详细填写退出原因、（）等，由核查人员和支行负责人签字。

A. 核查结果

B. 退出声明

C. 服务评价

D. 主管部门意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6020-d4ea-c0cd-1005b3508d00.html
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2020年以来，省联社党委对于资金组织工作的总体思路是（）。

A. 存款规模扩张

B. 存款量增质优

C. 存款快速增长

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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），因未能有效识别伪造存单造成对外付款的，应立即上报省联社。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a00-9695-c0cd-1005b3508d00.html
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“信e贷”客户信息采集中财务信息，包括客户的收入、支出、资产和负债等。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e9-1302-c0cd-1005b3508d00.html
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金融超市是一种普惠金融服务新场景，是围绕业务通存、（）推行的一种超市金融新模式。

A. 积分通兑

B. 积分通存

C. 积分互换

D. 积分利用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6018-0ec0-c0cd-1005b3508d00.html
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金融信用信息基础数据库接入机构违法提供或者出售信息的，对单位处（ ）万罚款。

A. 5到50

B. 2到20

C. 1到10

D. 2到50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-603b-9c41-c0cd-1005b3508d00.html
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支委会（）年任期届满，在规定时限内按程序组织做好换届工作。

A. 1

B. 3

C. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-0797-c0cd-1005b3508d00.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6094-102b-c0cd-1005b3508d00.html
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对不执行工会决议、违反工会章程的会员，给予批评教育。对严重违法犯罪并受到刑事处分的会员，开除会籍。开除会员会籍，须经（）讨论，提出意见，由工会基层委员会决定，报上一级工会备案。

A. 工会基层委员会

B. 工会小组

C. 会员代表大会

D. 职工代表大会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60eb-2d8b-c0cd-1005b3508d00.html
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