A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的
B. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的
C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的
D. 汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 住房公积金
B. 住房维修基金
C. 商品房预售监管资金
D. 农民工工资支付监管
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 3
B. 5
C. 10
D. 30
A. 一类行
B. 二类行
C. 三类行
D. 四类行
A. 正确
B. 错误
