A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A. 保持
B. 论证
C. 协调
D. 保护
A. 清收中队
B. 项目小组
C. 审查中心
D. 双人清收小组
A. 5;15
B. 5;25
C. 5;20
D. 25;5
A. 开户行所属农商银行任一营业
B. 全省任一网点
C. 只能开户行
D. 全市任一网点
A. 正确
B. 错误
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 党员之间直接沟通提醒
B. 参加党内组织生活提出批评意见
C. 向基层党组织反映党员情况
D. 向党组织提出意见建议
E. 揭发检举违规违纪违法行为
A. 继续
B. 不再
C. 依据查询授权书中授权的有效期确定是否
D. 自结束之日起3个月内
A. 社区
B. 机关
C. 专业市场
D. 医院
A. 会审
B. 双录
C. 谈话
D. 沟通
