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任职资格类考试题库（支行行长）
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董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

A、洗钱风险的控制目标和政策

B、客户风险管理政策

C、反洗钱审计报告及整改报告

答案：ABC

任职资格类考试题库（支行行长）
 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-a369-c0cd-1005b3508d00.html
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利用农村商业银行贷款买卖彩票、股票、期货、理财产品等的，给予有关责任人（）处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60cd-5e02-c0cd-1005b3508d00.html
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根据“四个中心”建设要求，贷后检查中心检查的贷款，每年不低于公司类贷款总户数（剔除已移交资产经营中心管理的不良贷款）的（ ）、不低于零售类贷款总户数（剔除已移交资产经营中心管理的不良贷款）的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6056-4831-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到（ ）。
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充分发挥共建双方党组织的自身优势，定期交流党建工作经验，共享党建工作信息，共同研究党建课题，不断提高基层党建工作的针对性和实效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a19-84b5-c0cd-1005b3508d00.html
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根据“四个中心”建设要求，原则需进行现场审查的公司类贷款包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ab-7375-c0cd-1005b3508d00.html
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各级党组织特别要深刻理解（）的决定性意义，深化“第一议题”制度，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-f90a-c0cd-1005b3508d00.html
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《民法典》规定，主债权债务合同无效的，担保合同（ ），但是法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c6-bb7e-c0cd-1005b3508d00.html
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不得发布违法、违规、侵犯他人知识产权等商品信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ce-d8ee-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库（支行行长）
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多选题
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任职资格类考试题库（支行行长）

董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

A、洗钱风险的控制目标和政策

B、客户风险管理政策

C、反洗钱审计报告及整改报告

答案：ABC

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-a369-c0cd-1005b3508d00.html
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利用农村商业银行贷款买卖彩票、股票、期货、理财产品等的，给予有关责任人（）处分。

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 记大过至开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60cd-5e02-c0cd-1005b3508d00.html
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根据“四个中心”建设要求，贷后检查中心检查的贷款，每年不低于公司类贷款总户数（剔除已移交资产经营中心管理的不良贷款）的（ ）、不低于零售类贷款总户数（剔除已移交资产经营中心管理的不良贷款）的（ ）。

A. 1/2 20%

B. 1/3 20%

C. 1/3 10%

D. 1/2 10%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6056-4831-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到（ ）。

A. 合理合法

B. 公平正义

C. 公平合理

D. 符合规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c3-759f-c0cd-1005b3508d00.html
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充分发挥共建双方党组织的自身优势，定期交流党建工作经验，共享党建工作信息，共同研究党建课题，不断提高基层党建工作的针对性和实效性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a19-84b5-c0cd-1005b3508d00.html
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根据“四个中心”建设要求，原则需进行现场审查的公司类贷款包括（ ）。

A. 新增类（含增信）

B. 债务重组类

C. 出现过逾期、欠息的

D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的

E. 其他需要现场审查的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ab-7375-c0cd-1005b3508d00.html
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各级党组织特别要深刻理解（）的决定性意义，深化“第一议题”制度，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

A. “两个确立”

B. “两个维护”

C. “四个意识”

D. “四个自信”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-f90a-c0cd-1005b3508d00.html
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《民法典》规定，主债权债务合同无效的，担保合同（ ），但是法律另有规定的除外。

A. 效力不受影响

B. 无效

C. 效力待定

D. 以上答案都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c6-bb7e-c0cd-1005b3508d00.html
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不得发布违法、违规、侵犯他人知识产权等商品信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ce-d8ee-c0cd-1005b3508d00.html
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