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任职资格类考试题库(支行行长)
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以下哪些是信托的受益所有人()

A、信托的委托人

B、信托的受托人

C、信托的受益人

D、其他对信托实施最终有效控制的自然人

答案:ABCD

任职资格类考试题库(支行行长)
营销调查人员在注重借款人持续经营能力、偿债能力、收入来源调查的基础上,重点分析借款人现金流的稳定性和可持续性,确保第一还款来源充足。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dc-1d86-c0cd-1005b3508d00.html
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同号换卡业务办理流程( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-128d-59e6-c0cd-1005b3508d00.html
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个人信用报告的信息使用者应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-129b-868b-c0cd-1005b3508d00.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-fcb8-c0cd-1005b3508d00.html
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企业的董事、监事、高级管理人员与其履行职务相关的信息,视为个人信息,采集和使用时需要取得信息主体的同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e1-bc65-c0cd-1005b3508d00.html
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收取抵债资产过程中所缴纳的费用包括( )、土地转让费、水利建设基金等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b4-6598-c0cd-1005b3508d00.html
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 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-3e83-c0cd-1005b3508d00.html
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民主评议党员按照()、()、()的程序进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e5-d913-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6096-85ae-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行的洗钱风险自评估工作采取()方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6099-5bfd-c0cd-1005b3508d00.html
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题目内容
(
多选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

以下哪些是信托的受益所有人()

A、信托的委托人

B、信托的受托人

C、信托的受益人

D、其他对信托实施最终有效控制的自然人

答案:ABCD

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
营销调查人员在注重借款人持续经营能力、偿债能力、收入来源调查的基础上,重点分析借款人现金流的稳定性和可持续性,确保第一还款来源充足。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dc-1d86-c0cd-1005b3508d00.html
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同号换卡业务办理流程( )。

A. 柜面业务操作

B. 分配制卡数据

C. 制卡厂商制卡及寄送

D. 农商银行入库及调拨

E. 客户领卡

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个人信用报告的信息使用者应当( )。

A. 按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息;

B. 不得用作约定以外的用途;

C. 不得未经个人信息主体同意向第三方提供;

D. 在信息主体不知情的情况下,自觉将信用报告用于合法目的

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-fcb8-c0cd-1005b3508d00.html
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企业的董事、监事、高级管理人员与其履行职务相关的信息,视为个人信息,采集和使用时需要取得信息主体的同意。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e1-bc65-c0cd-1005b3508d00.html
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收取抵债资产过程中所缴纳的费用包括( )、土地转让费、水利建设基金等

A. 过户费

B. 土地出让金

C. 交易管理费

D. 资产评估费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b4-6598-c0cd-1005b3508d00.html
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 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-3e83-c0cd-1005b3508d00.html
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民主评议党员按照()、()、()的程序进行。

A. 个人剖析

B. 个人自评

C. 党员互评

D. 民主测评

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e5-d913-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6096-85ae-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行的洗钱风险自评估工作采取()方式。

A. 统一领导、分级管理

B. 统一领导、分级实施

C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6099-5bfd-c0cd-1005b3508d00.html
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