A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案：ABD
A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案：ABD
A. 拟定压力测试基本方案，提出紧急情况下压力测试开展申请，提交高级管理层审核批准。
B. 组织和协调各部门设计压力测试风险因素，实施压力测试，提交高级管理层审批压力测试报告。
C. 推进全行压力测试体系建设，管理和使用流动性风险管理系统。
D. 做好压力测试文档管理，保证文档结果的完备性。
E. 向董事会报告压力测试开展情况。
A. 不良贷款基本情况
B. 已采取的清收处置措施
C. 实行债权转让的原因
D. 拟处置价格
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 知情权
B. 参与权
C. 表达权
D. 监督权
A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
