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任职资格类考试题库（支行行长）
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农商银行在进行客户洗钱风险评估及等级划分工作中应采取下列保密措施（包括但不限于）

A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。

B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。

C、向客户告知洗钱风险等级。

D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。

答案：ABD

任职资格类考试题库（支行行长）
合理确定各等级客户经理占比，原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的（ ），二级客户经理占比不超过（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12a6-1246-c0cd-1005b3508d00.html
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无须留存、归档的客户信息档案，农商行可自行处理；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a04-934f-c0cd-1005b3508d00.html
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因支部换届召开的党员大会，有选举权的到会人数超过应到会人数的（），会议有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60de-f70f-c0cd-1005b3508d00.html
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对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起（ ）内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6031-8e8d-c0cd-1005b3508d00.html
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非应计贷款按日计提应计收贷款利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0a-5c2f-c0cd-1005b3508d00.html
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放款中心对资金支付过程中发现的客户重大风险事件、账户冻结、资金挪用等问题的，可以继续为客户提款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dc-c088-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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商业银行应加强存款（）管理，约束月末存款“冲时点”行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6003-89f8-c0cd-1005b3508d00.html
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拍卖、招标、竞价过程应邀请（ ）到场监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b7-00c6-c0cd-1005b3508d00.html
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商业银行不得向关系人发放（ ）。
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任职资格类考试题库（支行行长）

农商银行在进行客户洗钱风险评估及等级划分工作中应采取下列保密措施（包括但不限于）

A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。

B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。

C、向客户告知洗钱风险等级。

D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。

答案：ABD

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
合理确定各等级客户经理占比，原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的（ ），二级客户经理占比不超过（ ）。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12a6-1246-c0cd-1005b3508d00.html
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无须留存、归档的客户信息档案，农商行可自行处理；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a04-934f-c0cd-1005b3508d00.html
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因支部换届召开的党员大会，有选举权的到会人数超过应到会人数的（），会议有效。

A. 五分之四

B. 四分之三

C. 三分之二

D. 二分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60de-f70f-c0cd-1005b3508d00.html
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对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起（ ）内予以清退。

A. 3日

B. 5日

C. 7日

D. 10日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6031-8e8d-c0cd-1005b3508d00.html
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非应计贷款按日计提应计收贷款利息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0a-5c2f-c0cd-1005b3508d00.html
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放款中心对资金支付过程中发现的客户重大风险事件、账户冻结、资金挪用等问题的，可以继续为客户提款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dc-c088-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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商业银行应加强存款（）管理，约束月末存款“冲时点”行为。

A. 真实性

B. 有效性

C. 稳定性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6003-89f8-c0cd-1005b3508d00.html
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拍卖、招标、竞价过程应邀请（ ）到场监督。

A. 公证部门

B. 内部审计

C. 监察部门

D. 资产部门

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商业银行不得向关系人发放（ ）。

A. 质押贷款

B. 抵押贷款

C. 保证贷款

D. 信用贷款

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