A、伪造存单的来源
B、被伪造存单信息来源
C、伪造手段
D、伪造人
E、持伪造存单支取人
答案：ABCDE
A、伪造存单的来源
B、被伪造存单信息来源
C、伪造手段
D、伪造人
E、持伪造存单支取人
答案：ABCDE
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。
A. 正确
B. 错误
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 2000
A. 正确
B. 错误
A. 核销
B. 摊销
C. 风险承受
D. 盈利
A. 正确
B. 错误
A. 支部委员
B. 支部委员之间
C. 支部委员与党员
D. 党员之间
A. 选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并借机进行深入需求挖掘。
B. 向客户推荐我行优质产品，对客户发出邀约，挖掘下一步营销机会。
C. 试探得到客户办理业务的金额信息，符合识别特征的，按照高价值客户进行营销。
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
