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任职资格类考试题库(支行行长)
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银行业金融机构在收到加入支付系统的书面批准后()个月内未完成有关准备工作且无正当理由的,该机构在()个月内不得再次申请加入支付系统。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案:BD

任职资格类考试题库(支行行长)
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60a7-a897-c0cd-1005b3508d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c8-640d-c0cd-1005b3508d00.html
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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ba-1501-c0cd-1005b3508d00.html
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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6087-4de8-c0cd-1005b3508d00.html
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拒绝办理的信贷业务,征信查询资料与拒贷资料一同建档保管,其中征信查询资料保管期限不低于( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-603d-1c5e-c0cd-1005b3508d00.html
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各法人机构要对表外登记贷款的档案进行规范、完善,资料缺失的,做好电子台账与核心系统相关数据的( )核对工作,确保余额准确无误。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6082-e52b-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行接受的抵质押物应满足以下基本要求:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ac-cebe-c0cd-1005b3508d00.html
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以下哪些是信托的受益所有人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c2-6da4-c0cd-1005b3508d00.html
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基层党支部负责人要认真开展全员家访,尤其做到“五必访”,即(),把党组织的关心关怀惠及每位员工。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e9-a3a7-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f7-a641-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)

银行业金融机构在收到加入支付系统的书面批准后()个月内未完成有关准备工作且无正当理由的,该机构在()个月内不得再次申请加入支付系统。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案:BD

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60a7-a897-c0cd-1005b3508d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。

A. 恪守信用,履约付款

B. 谁的钱进谁的账,由谁支配

C. 银行不垫款

D. 截留挪用客户和他行资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c8-640d-c0cd-1005b3508d00.html
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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于( )。

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 并表检查

D. 跨境检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ba-1501-c0cd-1005b3508d00.html
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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6087-4de8-c0cd-1005b3508d00.html
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拒绝办理的信贷业务,征信查询资料与拒贷资料一同建档保管,其中征信查询资料保管期限不低于( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-603d-1c5e-c0cd-1005b3508d00.html
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各法人机构要对表外登记贷款的档案进行规范、完善,资料缺失的,做好电子台账与核心系统相关数据的( )核对工作,确保余额准确无误。

A. 按天

B. 按旬

C. 按月

D. 按季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6082-e52b-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行接受的抵质押物应满足以下基本要求:( )。

A. 法律法规规定可以接受的财产或权利

B. 押品真实存在,具有可用货币计量的财产价值,依法可以转让

C. 押品权属关系清晰,抵押(出质)人对押品具有所有权或处分权,押品可特定化

D. 抵质押权设定具有相应的法律文件,须经国家有关主管部门批准或者办理登记的,应按规定办理相应手续

E. 具备有效处置押品的市场,以及按照合理的市场价格变现等实现抵质押权的必要条件,在借款人不履行到期债务或发生合同约定实现担保物权的情形时,农商银行能够及时对押品进行清算或处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ac-cebe-c0cd-1005b3508d00.html
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以下哪些是信托的受益所有人()

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c2-6da4-c0cd-1005b3508d00.html
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基层党支部负责人要认真开展全员家访,尤其做到“五必访”,即(),把党组织的关心关怀惠及每位员工。

A. 结婚生育必访

B. 生病住院必访

C. 员工或其直系亲属去世必访

D. 员工家庭有重大困难必访

E. 员工退休必访

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e9-a3a7-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f7-a641-c0cd-1005b3508d00.html
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