A、银行承兑汇票要素不全
B、银行承兑汇票的背书不连续
C、承兑社已发出停止办理贴现的通知或汇票本身规定不准贴现的
D、注明“不得转让”字样的汇票
答案：ABCD
A、银行承兑汇票要素不全
B、银行承兑汇票的背书不连续
C、承兑社已发出停止办理贴现的通知或汇票本身规定不准贴现的
D、注明“不得转让”字样的汇票
答案：ABCD
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 15%
B. 25%
C. 35%
D. 45%
A. 正确
B. 错误
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
A. 正确
B. 错误
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 分成
B. 清分
C. 上划
D. 结转
A. 清收中队
B. 项目小组
C. 审查中心
D. 双人清收小组
A. 财政部发行的国债
B. 中国人民银行发行的票据
C. 黄金
D. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金
