A、接入票据系统审查不尽职
B、对假冒开户行为防控意识不足
C、账户开立核行面签流于形式
D、账户管理麻痹大意、程序执行不严、制度规章形同虚设等严重问题。
答案:ABCD
A、接入票据系统审查不尽职
B、对假冒开户行为防控意识不足
C、账户开立核行面签流于形式
D、账户管理麻痹大意、程序执行不严、制度规章形同虚设等严重问题。
答案:ABCD
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
A. 卡片已经无法使用,直接丢弃
B. 把姓名凸字部分剪除即可
C. 将磁条部分沿45度角,剪角处理
D. 将卡片出售给回收人员
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 核销
B. 摊销
C. 风险承受
D. 盈利
A. 正确
B. 错误
A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统,纸质资料支行存档。
B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕,以防将来涉诉风险。
C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题
D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题,按要求逐级报送、稳妥处置。
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 发票
A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人
B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的
C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据的
D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的
E. 持票人取得的票据背书不连续
A. 董事会审议、董事长审批
B. 董事会授权、董事长审批
C. 董事会授权、行长审批(转授权业务除外)
D. 个人类单户授信余额500万元(含,济南、青岛1000万元)以上
E. 公司类单户授信余额1000万元(含,济南2000万元、青岛1亿元)以上
F. 副行长审批
A. 正确
B. 错误