根据《山东银保监局办公室关于电子汇票业务风险提示的通知》（鲁银保监办通〔2020〕91号中所述案情，犯罪团伙以帮助他人融资为名，通过伪造“A银行”营业执照、金融许可证、法人代表身份证等证明文件，假冒“A银行”工作人员，与“B银行票据部分部”签订了代理接入央行票据系统协议，并在“B银行支行”开立虚假同业结算账户，非法接入央行电子商业汇票系统。然后犯罪团伙利用控制的十多家关联企业签发了多份无资金保证的电子汇票，再利用代理接入电子系统端口和同业结算账户，假冒“A银行”进行虚假承兑、贴现，骗取了2家银行的大额资金。本案例存在的风险和漏洞有（ ）

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 农商银行内部人员

B. 国家工作人员

C. 原债务企业管理层

D. 转让业务的律师、评估师等关联人

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 微信小程序“山东高速95011”

B. 微信小程序“农商智e行”

C. e高速APP

D. 手机银行APP

A. 清收大队

B. 资产管理部门

C. 法律事务部

D. 资产经营中心

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 中断；不中断

B. 中断；中断

C. 不中断；中断

D. 不中断；不中断