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任职资格类考试题库（支行行长）

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农商银行内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

A、岗位调整

B、休班

C、退休

D、解除劳动关系

答案：ACD

任职资格类考试题库（支行行长）

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

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根据绿色金融要求，农商银行应健全绿色信贷管理机制，加强授信尽职调查和审批管理，将企业（）及（）、（）等生态环境评价情况，作为贷款准入、授信、风控等重要参考内容

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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

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动态令牌应在有效期内使用。有效期满后，客户如需继续使用，应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,动态令牌有效期为( )。

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根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,由各金融机构要加强规划管理，以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保3年内现金从业人员全部轮训一遍，其中新上岗或调岗人员，上岗3个月内可以不接受培训。

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抵债资产欠缴的税费和取得抵债资产支付的相关税费在确定抵债金额时应予以扣除。

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中华人民共和国各级监察委员会是（）。

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

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党支部监督主体是全省农商银行系统各党支部，包括党总支、党支部，及根据需要设立的（）。

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没有经营资质、不具备必要的安全许可、环保不达标的企业，其信用等级调整到（）级（含）以下。

题目内容

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多选题

)

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任职资格类考试题库（支行行长）

农商银行内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

A、岗位调整

B、休班

C、退休

D、解除劳动关系

答案：ACD

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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A. 能源消耗总量、碳排放量等“碳表现”

B. “三线一单”

C. “亩产效益”

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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C. 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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动态令牌应在有效期内使用。有效期满后，客户如需继续使用，应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,动态令牌有效期为( )。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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A. 正确

B. 错误

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抵债资产欠缴的税费和取得抵债资产支付的相关税费在确定抵债金额时应予以扣除。

A. 正确

B. 错误

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中华人民共和国各级监察委员会是（）。

A. 中国共产党的纪律检查机关

B. 不受司法审查的政治机关

C. 国家的监察机关

D. 国家的纪律检查机关

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

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党支部监督主体是全省农商银行系统各党支部，包括党总支、党支部，及根据需要设立的（）。

A. 临时党总支

B. 临时党支部

C. 联合党支部

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没有经营资质、不具备必要的安全许可、环保不达标的企业，其信用等级调整到（）级（含）以下。

A. BBB

B. BB

C. CCC

D. CC

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农商银行内部员工涉及到（ ）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

农商银行内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。