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任职资格类考试题库（支行行长）

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商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

A、安全性

B、流动性

C、效益性

D、经济性

答案：ABC

任职资格类考试题库（支行行长）

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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营业网点夜间值班期间，可以留宿亲友。

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债务重组由债务人（担保人）或第三人提出申请，报告内容至少包括（）

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，检查人员应监督录入人员将检查发现问题等信息录入信贷管理系统，后期责任认定与追究、问题整改等情况于工作结束后（）工作日内录入系统。

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商业银行要建立由分管领导牵头的专项工作机制，统筹账户风险管理工作，明确业务、运管、风控、内审等各部门和岗位的责任和义务。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上（）万元以下罚金。

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多选题

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任职资格类考试题库（支行行长）

商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

A、安全性

B、流动性

C、效益性

D、经济性

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

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银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 正确

B. 错误

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营业网点夜间值班期间，可以留宿亲友。

A. 正确

B. 错误

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债务重组由债务人（担保人）或第三人提出申请，报告内容至少包括（）

A. 债务重组的原因说明

B. 贷款保障措施

C. 偿还贷款的计划

D. 资金来源安排

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

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A. 3个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

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商业银行要建立由分管领导牵头的专项工作机制，统筹账户风险管理工作，明确业务、运管、风控、内审等各部门和岗位的责任和义务。

A. 正确

B. 错误

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 三十

B. 十

C. 二十

D. 五十

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