A、企事业单位
B、机关团体
C、部队
D、自然人
答案:ABCD
A、企事业单位
B、机关团体
C、部队
D、自然人
答案:ABCD
A. 风险偏好
B. 风险管理策略
C. 风险限额
D. 风险计划
A. 30
B. 50
C. 10
D. 15
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
A. 立即向媒体披露有关证据
B. 立即向银行有关邻导举报
C. 立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
D. 不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报
A. 借款人生产经营活动正常,能按时支付利息
B. 重新办理了贷款手续
C. 贷款担保有效
D. 属于周转性贷款
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 2-5;2-5
B. 3-5;3-5
C. 2-5;3-5
D. 3-5;2-5
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A. 5个
B. 15个
C. 20个
D. 25个
A. 合法性
B. 有效性
C. 审慎性
D. 从属性