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任职资格类考试题库（支行行长）

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《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

A、账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B、开户时间集中、单位名称相近

C、上门核实开户单位不存在

D、账户交易金额与企业规模不符

E、单位法定代表人无法联系

答案：ABCDE

任职资格类考试题库（支行行长）

（）是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。

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以下属于重大操作风险的是（）。

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个人手机银行医保电子凭证是省联社与（）合作推出，提供在线医疗保障服务。

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银行营业场所外围有围墙的，高度应不小于（）米，并应设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

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商业银行的月末存款偏离度不得超过（）。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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优化企业开户“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。

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违反劳动纪律，经常迟到、早退或旷工，经批评教育无效的，给予（）处分。

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农金员退出后（）内，农商银行应通过周边群众调查、现场查看等形式对其进行后续跟踪访查，重点查访其是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题。

农商银行洗钱风险自评估包括固（）。

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任职资格类考试题库（支行行长）

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

A、账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B、开户时间集中、单位名称相近

C、上门核实开户单位不存在

D、账户交易金额与企业规模不符

E、单位法定代表人无法联系

答案：ABCDE

相关题目

（）是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。

A. 代收银行

B. 代理清算行

C. 执收单位

D. 清分行

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以下属于重大操作风险的是（）。

A. 抢劫商业银行或运钞车10万元

B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害

D. 高管人员违规

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个人手机银行医保电子凭证是省联社与（）合作推出，提供在线医疗保障服务。

A. 省人社厅

B. 省医保局

C. 省卫健委

D. 省民政厅

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银行营业场所外围有围墙的，高度应不小于（）米，并应设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

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商业银行的月末存款偏离度不得超过（）。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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优化企业开户“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。

A. 正确

B. 错误

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违反劳动纪律，经常迟到、早退或旷工，经批评教育无效的，给予（）处分。

A. 开除

B. 降级

C. 记大过

D. 警告至记大过

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A. 2年

B. 1年

C. 半年

D. 30天

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农商银行洗钱风险自评估包括固（）。

A. 固有风险自评估

B. 控制措施有效性自评估

C. 流动性风险评估

D. 剩余风险自评估

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