A、账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B、开户时间集中、单位名称相近
C、上门核实开户单位不存在
D、账户交易金额与企业规模不符
E、单位法定代表人无法联系
答案：ABCDE
A、账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B、开户时间集中、单位名称相近
C、上门核实开户单位不存在
D、账户交易金额与企业规模不符
E、单位法定代表人无法联系
答案：ABCDE
A. 5‰
B. 2%
C. 2‰
D. 3‰
A. 130元/套
B. 150元/套
C. 180元/套
D. 200元/套
A. 在价目表外自立收费项目的
B. 收费标准超出价目表规定的
C. 收费对象与价目表规定不符的
D. 对总行减免优惠政策没有执行到位的
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 不想监督
B. 不敢监督
C. 不会监督
A. 组织建设
B. 党内组织生活
C. 党员发展教育管理
D. 党员发挥作用
E. 阵地建设
F. 保障机制建设
A. 预收费资金监管账户
B. 自有结算账户
C. 保证金账户
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. 有权对乙方出现违反本协议的行为及时进行制止。
B. 有权对乙方的委托代理活动进行监督、管理、检查。
C. 有权根据监管部门政策、业务拓展需要，与乙方协商调整代理服务费计付标准。
D. 有权指定代理业务工作时间。
