当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

A. 营销调查人员

B. 内勤人员

C. 任一人员

D. 专人

A. 审计管理部门

B. 合规管理部门

C. 风险管理部门

D. 财务管理部门

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 一岗双责

B. 一岗多责

C. 主体责任

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 客户汇总台账

B. 客户分别简易地图

C. 信息采集表、目标客户管理及进度表

D. 对片区的整体分析评价

A. 网点负责

B. 安全保卫部门

C. 财务会计部门

D. 信贷管理部门