A、有组织同时或分批开户
B、不配合客户身份识别
C、开立业务与客户身份不相符
D、开户理由不合理
答案：ABCD
A、有组织同时或分批开户
B、不配合客户身份识别
C、开立业务与客户身份不相符
D、开户理由不合理
答案：ABCD
A. 大堂经理与理财/客户经理的岗位联动
B. 柜员与大堂经理、理财/客户经理的岗位联动
C. 农金员与客户经理的岗位联动
D. 农金员与柜员的岗位联动
A. 风险偏好
B. 风险管理策略
C. 风险限额
D. 风险计划
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 银团贷款
B. 以等额类还款方式发放的贷款
C. 承兑、贴现
D. 信e贷
A. 一类行
B. 二类行
C. 三类行
D. 农商银行
A. 背包
B. 挎包
C. 书包
D. 算盘
A. 行政事业性收费
B. 政府性基金
C. 罚没收入
D. 彩票公益金
