A、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
A、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
A. 顶名贷款
B. 冒名贷款
C. 虚假贷款
D. 过桥贷款
A. 正确
B. 错误
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 1-3人
B. 2-4人
C. 3-5人
D. 4-6人
A. 限额
B. 定额
C. 动态
D. 统一
A. 济南农商行营业部
B. 各农商行营业部
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 核销
B. 摊销
C. 风险承受
D. 盈利
A. 1,1
B. 1,2
C. 2,1
D. 2,2
