APP下载
首页
>
资格职称
>
任职资格类考试题库（支行行长）
搜索
任职资格类考试题库（支行行长）
题目内容
(
多选题
)
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

答案：ABC

任职资格类考试题库（支行行长）
各级党委要综合分析，制定（）和（）两个层面的共建计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-c68f-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
商品房预售监管资金作为低成本存款重要来源，农商银行应重点拓展（）开立预售资金监管账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600a-af78-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）最高综合授信额度是法人机构对客户的内部统一授信额度，是对（ ）及其他表内外授信业务确定最高限额的总和，不是对客户的融资承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ab-e262-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ca-e50e-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
核销不良资产实行严格保密制度。不得向任何机构和部门披露有关核销资产的任何信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ee-e861-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
基层党支部负责人要认真开展全员家访，尤其做到“五必访”，即（），把党组织的关心关怀惠及每位员工。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e9-a3a7-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
在现金业务区以外可以展示贵金属实物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a14-87f8-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，客户经理对农金员代理业务的监督管理内容应包含（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1284-adcd-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、定时清算”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a01-91b7-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，营业网点组织人员入户发放《农金员退出公告》，发放比例原则上要达到退出农金员服务辖区住户的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6021-dea3-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
任职资格类考试题库（支行行长）
题目内容
(
多选题
)
手机预览
任职资格类考试题库（支行行长）

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

答案：ABC

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
各级党委要综合分析，制定（）和（）两个层面的共建计划。

A. 党委和党总支

B. 党委和支部

C. 党总支和支部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-c68f-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
商品房预售监管资金作为低成本存款重要来源，农商银行应重点拓展（）开立预售资金监管账户。

A. 个人客户

B. 房地产开发企业

C. 房管局

D. 住建局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600a-af78-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）最高综合授信额度是法人机构对客户的内部统一授信额度，是对（ ）及其他表内外授信业务确定最高限额的总和，不是对客户的融资承诺。

A. 客户贷款

B. 贸易融资

C. 银行承兑汇票、贴现

D. 理财业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ab-e262-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 专门委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ca-e50e-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
核销不良资产实行严格保密制度。不得向任何机构和部门披露有关核销资产的任何信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ee-e861-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
基层党支部负责人要认真开展全员家访，尤其做到“五必访”，即（），把党组织的关心关怀惠及每位员工。

A. 结婚生育必访

B. 生病住院必访

C. 员工或其直系亲属去世必访

D. 员工家庭有重大困难必访

E. 员工退休必访

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e9-a3a7-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
在现金业务区以外可以展示贵金属实物。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a14-87f8-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，客户经理对农金员代理业务的监督管理内容应包含（）

A. 排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。

B. 对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。

C. 对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。

D. 检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1284-adcd-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、定时清算”的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a01-91b7-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，营业网点组织人员入户发放《农金员退出公告》，发放比例原则上要达到退出农金员服务辖区住户的（）。

A. 100%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6021-dea3-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCAD002FD00001A5E76E52840016D2.html
任职资格类考试题库（支行行长）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9C04D7B9230000127251B70D4374500.html
人力资源开发题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9DD8EF4158000011C5E12511A801A31.html
附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAA3940D0B00001E47A1A60162382B0.html
职称题库-能力测试类
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAA7756700600001FB9DFDCD14C0114E.html
中级专业技术任职资格评审题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAD78A029000012FAE28001EA1E3E0.html
C证考试练习试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C95D6C1943C00001C44C1F67116E1C44.html
三类人员C证考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA97484C07A00001DFFDA22A1B40BEF0.html
专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA92690AA2C000013B40A660BF1060E0.html
2024年计量采集现场运维通关考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA91980F10D00001C87319101B70C9F0.html
反违章题库2024_081552试题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302