A、临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；
B、伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；
C、编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；
D、私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；
答案：ABCD
A、临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；
B、伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；
C、编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；
D、私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；
答案：ABCD
A. 党员之间直接沟通提醒
B. 参加党内组织生活提出批评意见
C. 向基层党组织反映党员情况
D. 向党组织提出意见建议
E. 揭发检举违规违纪违法行为
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 秩序维持
B. 身份介绍
C. 发放礼品
D. 现场答疑
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 正确
B. 错误
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 商户结算账户
B. 商户类别码(MCC)
C. 受理终端编码
D. 特约商户编码
A. 正确
B. 错误
