领导干部要做（）的模范。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 农金员

B. 村民

C. 居委会

D. 社区物业

A. 常照明灯

B. 营业终端

C. 报警装置

D. 视频监控

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 存款余额

B. 存款规模

C. 存款日均

A. 正确

B. 错误

A. 市、3

B. 市、7

C. 省、3

D. 省、7

A. 正确

B. 错误