A、“社会生活的百科全书”
B、当代中国的“权利宣言书”
C、坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要
D、推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措
答案：ABCD
A、“社会生活的百科全书”
B、当代中国的“权利宣言书”
C、坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要
D、推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措
答案：ABCD
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 网点负责
B. 安全保卫部门
C. 财务会计部门
D. 信贷管理部门
A. 人民银行报告
B. 上级行报告
C. 公安机关报案
D. 会计主管
A. 正确
B. 错误
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 现金管理部门负责人
B. 现金管理部门分管行长
A. 五分之四
B. 四分之三
C. 三分之二
D. 二分之一
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
