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任职资格类考试题库（支行行长）

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重大案件的标准（）。

A、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C、性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D、银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

答案：ABCD

任职资格类考试题库（支行行长）

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

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电子商业汇票分为( )。

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根据《山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，工会会员本人及家庭因大病、意外事故等原因致困时，基层工会根据会员困难情况可以一次性给予不超过（）元的慰问金，由基层工会结合本单位实际，经集体研究公示确认后，公布执行。

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六个过硬是指（）。

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农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

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我国的国家元首是（）。

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反洗钱内控制度应遵循以下原则

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按照《关于进一步规范智慧营销系统营销日志记录工作的通知》要求，支行行长要定期查看客户经理营销日志记录情况，确保客户有效对接实现全面记录。

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按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，贷款审议人员根据调查意见、审查意见和秘书岗的贷款情况汇报，对（）进行分析，对贷款风险进行全面评估，遵照客观审慎原则确定投票意见。

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根据《山东省农村信用社不良资产处置定价管理暂行办法》规定，由业务领导或业务骨干，根据其多年的实践经验，结合已掌握的拟处置资产的实际情况，对债权价值和价值可实现程度进行估算的方法被称作（）。

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任职资格类考试题库（支行行长）

重大案件的标准（）。

A、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

C、性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D、银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

答案：ABCD

相关题目

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

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电子商业汇票分为( )。

A. 电子商业汇票

B. 电子银行汇票

C. 电子商业承兑汇票

D. 电子银行承兑汇票

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A. 800

B. 1500

C. 2000

D. 3000

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六个过硬是指（）。

A. 政治过硬

B. 班子过硬

C. 队伍过硬

D. 作风过硬

E. 制度过硬

F. 业绩过硬

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农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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我国的国家元首是（）。

A. 国家主席

B. 中共中央总书记

C. 国务院总理

D. 全国人民代表大会常务委员会委员长

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反洗钱内控制度应遵循以下原则

A. 合规性原则

B. 一致性原则

C. 及时性原则

D. 适应性原则

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A. 正确

B. 错误

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A. 贷款的合规合法性

B. 借款人的偿债能力

C. 保证人的代偿能力

D. 押品的足值可变现性

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B. 经验估算法

C. 交易案例比较法

D. 专家判断法

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