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任职资格类考试题库（支行行长）

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银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A、外部举报

B、外部信访

C、外部投诉

D、外部审计

E、监管检查

F、舆情监测

答案：ABCDEF

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

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按照“机关支部对接社区（村居）和企业、基层支部对接企事业单位”的共建思路，联系共建支部，确定共建主体、共建内容，以灵活多样的形式开展共建活动，真正为群众办实事、办好事。

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（）制度是团的组织生活的重要组成部分, 是加强团员队伍思想建设、严格团的纪律、规范团员管理的重要措施。

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是：

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2022年-2023年6月底，人民银行按照普惠小微贷款余额增量的（），向符合条件的地方法人银行提供资金，申请资金按（）实施。

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我国征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为（）年；超过规定年限的，应当予以删除。

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根据《山东省农村信用社已核销不良资产管理办法》，办事处（市联社、审计中心）每（）至少一次对已核销不良资产管理工作进行专项检查，检查内容包括已核销不良资产的风险值变化、清收处置情况等。

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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严格执行“两禁两限”要求，即除银团贷款外，不得对小微企业贷款收取（）（），严格限制对小微企业及其增信机构收取（）（）等费用。

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根据《山东银保监局办公室关于电子汇票业务风险提示的通知》（鲁银保监办通〔2020〕91号中所述案情，犯罪团伙以帮助他人融资为名，通过伪造“A银行”营业执照、金融许可证、法人代表身份证等证明文件，假冒“A银行”工作人员，与“B银行票据部分部”签订了代理接入央行票据系统协议，并在“B银行支行”开立虚假同业结算账户，非法接入央行电子商业汇票系统。然后犯罪团伙利用控制的十多家关联企业签发了多份无资金保证的电子汇票，再利用代理接入电子系统端口和同业结算账户，假冒“A银行”进行虚假承兑、贴现，骗取了2家银行的大额资金。本案例存在的风险和漏洞有（）

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多选题

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任职资格类考试题库（支行行长）

银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A、外部举报

B、外部信访

C、外部投诉

D、外部审计

E、监管检查

F、舆情监测

答案：ABCDEF

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

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按照“机关支部对接社区（村居）和企业、基层支部对接企事业单位”的共建思路，联系共建支部，确定共建主体、共建内容，以灵活多样的形式开展共建活动，真正为群众办实事、办好事。

A. 正确

B. 错误

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（）制度是团的组织生活的重要组成部分, 是加强团员队伍思想建设、严格团的纪律、规范团员管理的重要措施。

A. 团员先进性教育

B. 团员教育评议

C. 团员表彰

D. 团员民主评议

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是：

A. 农金员姓名

B. 金融代理服务内容

C. 农商银行监督电话

D. 代理服务场所地址

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2022年-2023年6月底，人民银行按照普惠小微贷款余额增量的（），向符合条件的地方法人银行提供资金，申请资金按（）实施。

A. 1%，月

B. 1%，季

C. 5%，月

D. 5%，季

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我国征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为（）年；超过规定年限的，应当予以删除。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 10

点击查看答案

根据《山东省农村信用社已核销不良资产管理办法》，办事处（市联社、审计中心）每（）至少一次对已核销不良资产管理工作进行专项检查，检查内容包括已核销不良资产的风险值变化、清收处置情况等。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

严格执行“两禁两限”要求，即除银团贷款外，不得对小微企业贷款收取（）（），严格限制对小微企业及其增信机构收取（）（）等费用。

A. 承诺费

B. 资金管理费

C. 财务顾问费

D. 咨询费

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根据《山东银保监局办公室关于电子汇票业务风险提示的通知》（鲁银保监办通〔2020〕91号中所述案情，犯罪团伙以帮助他人融资为名，通过伪造“A银行”营业执照、金融许可证、法人代表身份证等证明文件，假冒“A银行”工作人员，与“B银行票据部分部”签订了代理接入央行票据系统协议，并在“B银行支行”开立虚假同业结算账户，非法接入央行电子商业汇票系统。然后犯罪团伙利用控制的十多家关联企业签发了多份无资金保证的电子汇票，再利用代理接入电子系统端口和同业结算账户，假冒“A银行”进行虚假承兑、贴现，骗取了2家银行的大额资金。本案例存在的风险和漏洞有（）

A. 接入票据系统审查不尽职

B. 对假冒开户行为防控意识不足

C. 账户开立核行面签流于形式

D. 账户管理麻痹大意、程序执行不严、制度规章形同虚设等严重问题。

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