党支部应当注重分析党员思想状况和心理状态，党支部书记与（）、（）、（）、（）应当经常性开展谈心谈话。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 按天

B. 按旬

C. 按月

D. 按季

A. 一类行

B. 二类行

C. 三类行

D. 农商银行

A. 正确

B. 错误

A. 坚持科技引领

B. 坚持动态调整

C. 坚持主动营销

D. 坚持防范风险

A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司

B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误