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任职资格类考试题库（支行行长）

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支部委员要与所在部门、单位党员、员工开展“六必谈”，即（）。

A、岗位变动时必谈

B、思想波动时必谈

C、工作失误时必谈

D、遇到困难和挫折时必谈

E、出现矛盾和分歧时必谈

F、有不良反映时必谈

答案：ABCDEF

任职资格类考试题库（支行行长）

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

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银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和外部监督有机结合。

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取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的（）。

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“信e快贷”不良率超过（）%的，暂停相关业务办理。

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违反劳动纪律，经常迟到、早退或旷工，经批评教育无效的，给予（）处分。

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（）每半年至少组织开展一次覆盖所有农金员的警示教育活动。

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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下的罚款。

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不良贷款尽职调查采取（）相结合的方式进行。

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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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“薪e贷”单户授信金额原则上不超过（）万元。

题目内容

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多选题

)

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任职资格类考试题库（支行行长）

支部委员要与所在部门、单位党员、员工开展“六必谈”，即（）。

A、岗位变动时必谈

B、思想波动时必谈

C、工作失误时必谈

D、遇到困难和挫折时必谈

E、出现矛盾和分歧时必谈

F、有不良反映时必谈

答案：ABCDEF

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A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

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银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和外部监督有机结合。

A. 正确

B. 错误

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取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的（）。

A. 企业法人

B. 事业单位

C. 非法人企业

D. 个体工商户

点击查看答案

“信e快贷”不良率超过（）%的，暂停相关业务办理。

A. 0.5

B. 0.8

C. 1

D. 2

点击查看答案

违反劳动纪律，经常迟到、早退或旷工，经批评教育无效的，给予（）处分。

A. 开除

B. 降级

C. 记大过

D. 警告至记大过

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（）每半年至少组织开展一次覆盖所有农金员的警示教育活动。

A. 一类行

B. 二类行

C. 三类行

D. 农商银行

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不良贷款尽职调查采取（）相结合的方式进行。

A. 单人调查与双人调查

B. 日常调查与专项调查

C. 现场调查与非现场调查

D. 日常调查与非现场调查

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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A. 正确

B. 错误

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“薪e贷”单户授信金额原则上不超过（）万元。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

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