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任职资格类考试题库（支行行长）

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企业应当尊重和保障职工依法享有的（）等民主权利，支持职工参加企业管理活动。

A、知情权

B、参与权

C、表达权

D、监督权

答案：ABCD

任职资格类考试题库（支行行长）

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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宪法规定“中华人民共和国的一切权力属于人民。

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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

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商业银行违反《征信业管理条例》，可能带来的法律后果有（）

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对于发生的抵押登记费，各农商行应取得合规票据，并在“61201011抵押权登记费”科目内据实列支。

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“薪e贷”单户授信金额原则上不超过（）万元。

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农村商业银行应当遵循（ )的原则，对通过其加入清算网络的银行卡受理终端、条码支付受理终端或者收款码承担管理责任，严格规范与收单外包服务机构的业务合作。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，支行组织至少（）工作人员对拟准入人员进行考察，走访至少2名村委成员和5名居民。

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员工异常行为排查工作目标为“（）、（）、（）各类风险隐患”

题目内容

(

多选题

)

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任职资格类考试题库（支行行长）

企业应当尊重和保障职工依法享有的（）等民主权利，支持职工参加企业管理活动。

A、知情权

B、参与权

C、表达权

D、监督权

答案：ABCD

相关题目

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

宪法规定“中华人民共和国的一切权力属于人民。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

点击查看答案

商业银行违反《征信业管理条例》，可能带来的法律后果有（）

A. 对单位的处罚

B. 对个人的罚款

C. 民事责任

D. 刑事责任

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对于发生的抵押登记费，各农商行应取得合规票据，并在“61201011抵押权登记费”科目内据实列支。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“薪e贷”单户授信金额原则上不超过（）万元。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

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A. 谁操作，谁负责

B. 谁入网，谁负责

C. 谁受理，谁负责

D. 谁明白，谁负责

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，支行组织至少（）工作人员对拟准入人员进行考察，走访至少2名村委成员和5名居民。

A. 4名

B. 1名

C. 2名

D. 3名

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员工异常行为排查工作目标为“（）、（）、（）各类风险隐患”

A. 提前识别

B. 提前介入

C. 提前处置

D. 提前查询

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