A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 3,5
B. 3,10
C. 5,7
D. 5,10
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 真实性
B. 有效性
C. 稳定性
A. 四张清单
B. 无感授信
C. 行政区域
D. 网格营销
A. 正确
B. 错误
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年
A. 常照明灯
B. 营业终端
C. 报警装置
D. 视频监控
A. 代收银行
B. 代理清算行
C. 执收单位
D. 清分行
A. 在各类内外部检查或排查中,虽存在较轻违规行为,但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中,存在违规行为,但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过(含)以下纪律处分,且在处分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训