A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 07月09日
B. 07月10日
C. 07月14日
D. 07月16日
A. 新增公司类贷款
B. 新增额度较大的个人类贷款
C. 行业或信贷政策等发生重大变化的贷款
D. 债务重组贷款
E. 借新还旧贷款
F. 多次出现逾期或欠息的贷款
A. 正确
B. 错误
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 1%，月
B. 1%，季
C. 5%，月
D. 5%，季
A. 客户经理
B. 支行行长
C. 内勤人员
D. 内勤主管
A. 正确
B. 错误
