A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 三十
B. 十
C. 二十
D. 五十
A. 接入票据系统审查不尽职
B. 对假冒开户行为防控意识不足
C. 账户开立核行面签流于形式
D. 账户管理麻痹大意、程序执行不严、制度规章形同虚设等严重问题。
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 拍卖
B. 竞标
C. 竞价
D. 协议
A. 业务部门
B. 风险合规部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 认真贯彻执行安全保卫规章制度，结合网点实际，做好安全保卫工作
B. 组织开展员工安全防范教育和预案演练
C. 及时了解和掌握员工思想动态，帮助员工解决工作、生活中遇到的困难和问题
D. 加强安全防范设施的监督管理，发现毁损、缺失，及时申请更换或配备
A. 客户经理
B. 支行行长
C. 农金员主管部门负责人
D. 分管领导
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
A. 是否设定了抵押、质押等他项权利
B. 是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用
C. 是否涉及法律纠纷
D. 是否被司法机关查封、冻结
