A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 团员先进性教育
B. 团员教育评议
C. 团员表彰
D. 团员民主评议
A. 来源合法
B. 权属清晰
C. 价值公允
D. 手续齐全
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 正确
B. 错误
A. 20%，70%
B. 30%，60%
C. 30%，70%
D. 20%，60%
A. 董事会
B. 董事长
C. 行长
D. 原授权人
A. 正确
B. 错误
A. 300元
B. 500元
C. 1000元
D. 2000元
