A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 记大过至开除处分
A. 经营状况
B. 财务状况
C. 信用状况
D. 内控水平
E. 办公场所位置
A. 过户费
B. 土地出让金
C. 交易管理费
D. 资产评估费
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. 正确
B. 错误
A. 机构所处的地域环境
B. 服务的客户群体
C. 提供的产品业务（含服务）与渠道（含交易或交付渠道）
A. 临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；
B. 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；
C. 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；
D. 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；
A. 正确
B. 错误
A. 七
B. 五
C. 十
D. 九
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
