A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 风险偏好
B. 风险管理策略
C. 风险限额
D. 风险计划
A. 风险直接管理部门
B. 全面风险牵头管理部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. 地缘优势
B. 专业优势
C. 政府背景
D. 处置优势
A. 一致性原则
B. 全面性原则
C. 业务连续性原则
D. 系统性原则
E. 成本原则
A. 对于小微企业信贷融资，不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金，取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费
B. 不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。
C. 不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票，或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。
D. 不得在信贷审批时，强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。
A. 食品
B. 药品
C. 化学品
D. 烟花爆竹
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
