A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 存款规模扩张
B. 存款量增质优
C. 存款快速增长
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 可能诱发风险隐患的行为
B. 违规行为
C. 违法行为
D. 借贷行为
A. 一账：客户汇总台账
B. 一图：客户分布简易地图
C. 二表：信息采集表、目标客户管理及进度表
D. 一评价：对片区的整体分析评价
A. 对押品价值明显高估，导致抵质押不足值
B. 因自然灾害等不可抗力因素直接导致不良资产形成，且相关工作人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取了措施
C. 贷款用途或项目虚构，导致贷款资金被挪用
D. 伪造、编造、虚构调查资料和调查报告
A. 人力资源和社会保障部
B. 工信部
C. 劳动部
D. 中国人民银行
A. 济南农商行营业部
B. 各农商行营业部
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 正确
B. 错误
A. 在不成文宪法国家中，宪法法律效力高于其他法律
B. 在我国，任何法律规范都不得与宪法规范、宪法原则和宪法精神相抵触
C. 宪法的相对人主要是公民
D. 宪法的法律效力不具有任何强制性
