A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 6000
B. 5000
C. 360
D. 480
A. 可以
B. 不宜
C. 不应
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 农村商业银行
B. 农商银行
C. 农村信用社
D. 农村合作银行
A. 正确
B. 错误
A. 受托支付
B. 代理支付
C. 自主支付
D. 定向支付
A. 国家主席
B. 中共中央总书记
C. 国务院总理
D. 全国人民代表大会常务委员会委员长
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 正确
B. 错误