对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 固有风险自评估

B. 控制措施有效性自评估

C. 流动性风险评估

D. 剩余风险自评估

A. 内部审查

B. 审批

C. 媒体公示

D. 张贴公告

A. 农金员着装不能与农商银行员工工装相同或类似，培训、会议和表彰等活动不宜与农商银行员工一起开展。

B. 规范管理农金员微信群，微信群应由支行设置专人进行群管理、发送群公告。

C. 为方便管理，可设立农商银行总行层面的农金员全员大群。

D. 不得邀请内部员工和农金员以外人员入群。

A. 业务技能

B. 营销技巧

C. 风险防范

D. 警示教育

A. 排他性综合营销

B. 管理方营销

C. 系统性综合营销

D. 一揽子营销

A. 6000

B. 5000

C. 360

D. 480

A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件

B. 账户无交易流水

C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假

D. 无员工工资发放记录