客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 一年以下，一年以上

B. 三年以下，三年以上

C. 五年以下，五年以上

D. 七年以下，七年以上

A. 0.5

B. 0.8

C. 1

D. 2

A. 接入票据系统审查不尽职

B. 对假冒开户行为防控意识不足

C. 账户开立核行面签流于形式

D. 账户管理麻痹大意、程序执行不严、制度规章形同虚设等严重问题。

A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。

B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。

C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处分期内。

D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。

A. 报警器

B. 红外探测器

C. 监控摄像机

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

A. 正确

B. 错误

A. 1-2人

B. 2-3人

C. 3-5人

D. 至少5人

A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

A. 10年内

B. 终身

C. 5年内

D. 15年内