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任职资格类考试题库(支行行长)
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任职资格类考试题库(支行行长)
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 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。

A、正确

B、错误

答案:B

任职资格类考试题库(支行行长)
人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59fa-df61-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行新形成不良贷款责任认定与追究管理暂行办法》,对新发放贷款形成不良的,从严追究,即使各环节经办人调离、内退也要进行追究。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ec-f0be-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),农村商业银行的职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c5-c4ea-c0cd-1005b3508d00.html
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()作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任,负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进,及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议,动态调整制度、流程、风险控制措施,提出修订重要凭证和合同文本等建议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60cf-5887-c0cd-1005b3508d00.html
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2021年以来,省联社高度重视校外培训机构营销,及时启动校外培训机构预收费资金监管专项营销,校外培训机构预收费资金监管系统包括角色主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-127d-8b06-c0cd-1005b3508d00.html
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贷前尽职调查实行“A、B”岗制度,AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59db-c88b-c0cd-1005b3508d00.html
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党课至少()上一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60df-b5fa-c0cd-1005b3508d00.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60a4-e47b-c0cd-1005b3508d00.html
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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整,以调整后的指标为准),当年度不得评定为过硬党支部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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外包服务业务终止后,农村商业银行应当监督外包服务供应商及时销毁因外包业务获得的客户信息,销毁的客户信息在技术上应可恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a04-e34d-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
判断题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。

A、正确

B、错误

答案:B

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59fa-df61-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行新形成不良贷款责任认定与追究管理暂行办法》,对新发放贷款形成不良的,从严追究,即使各环节经办人调离、内退也要进行追究。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ec-f0be-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),农村商业银行的职责包括( )。

A. 农村商业银行现金管理部门为本行人民币冠字号码管理系统的主管部门,指定人员负责系统的日常管理;

B. 负责人民币冠字号码管理系统在本行的推广应用;

C. 负责本行现金处理设备接入人民币冠字号码管理系统的规划制定和具体实施工作;

D. 负责营业机构操作员用户信息以及自主采购的现金处理设备业务参数的维护工作;

E. 负责现金处理设备的信息登记

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()作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任,负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进,及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议,动态调整制度、流程、风险控制措施,提出修订重要凭证和合同文本等建议

A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

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2021年以来,省联社高度重视校外培训机构营销,及时启动校外培训机构预收费资金监管专项营销,校外培训机构预收费资金监管系统包括角色主要有()。

A. 教育主管部门

B. 校外培训机构

C. 学生家长

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-127d-8b06-c0cd-1005b3508d00.html
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贷前尽职调查实行“A、B”岗制度,AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59db-c88b-c0cd-1005b3508d00.html
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党课至少()上一次。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60df-b5fa-c0cd-1005b3508d00.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整,以调整后的指标为准),当年度不得评定为过硬党支部。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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外包服务业务终止后,农村商业银行应当监督外包服务供应商及时销毁因外包业务获得的客户信息,销毁的客户信息在技术上应可恢复。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a04-e34d-c0cd-1005b3508d00.html
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