国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 交易信息

B. 凭证影像

C. 业务背景信息

A. 正确

B. 错误

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A. 正确

B. 错误

A. 统一领导、分级管理

B. 统一领导、分级实施

C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理

A. 限额

B. 定额

C. 动态

D. 统一

A. 0.03

B. 2‰

C. 0.05

D. 3‰

A. 组织共驻共建

B. 党员共管共育

C. 资源共帮共享

D. 发展共商共赢

A. 正确

B. 错误

A. 人民民主专政

B. 工人阶级领导

C. 公有制

D. 中国共产党领导