A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 业务部门
B. 风险合规部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 正确
B. 错误
A. 组织建设
B. 党内组织生活
C. 党员发展教育管理
D. 党员发挥作用
E. 阵地建设
F. 保障机制建设
A. 宏观经济、金融政策变动和市场波动导致流动性紧张。
B. 突发疫情等重大外部事件导致资产质量恶化。
C. 出现重大声誉风险，线上存款集中流失或发生存款挤兑事件。
D. 特殊时点集中营销产生的同一期限到期存款集中支付；春节等重大节假日市场资金需求较大时，发生的存款集中支付。
E. 信用风险、操作风险等其他类别风险导致流动性紧张等。
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 一账：客户汇总台账
B. 一图：客户分布简易地图
C. 二表：信息采集表、目标客户管理及进度表
D. 一评价：对片区的整体分析评价
A. 风险直接管理部门
B. 全面风险牵头管理部门
C. 审计部门
D. 安全保卫部门
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 本人主动要求退出的
B. 原则上年龄超过60周岁（含）的
C. 因身体、家庭出现重大变故等原因不适合继续代理服务的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
