客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。

B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。

C. 向客户告知洗钱风险等级。

D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。

A. 正确

B. 错误

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 正确

B. 错误

A. 2次

B. 3次

C. 4次

D. 5次

A. 10天

B. 20天

C. 30天

D. 15天

A. 新增类（含增信）

B. 债务重组类

C. 出现过逾期、欠息的

D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的

E. 其他需要现场审查的

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 处五年以上有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

B. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

C. 处三年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

D. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金