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任职资格类考试题库（支行行长）

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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、正确

B、错误

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）

《刑法》第一百六十三条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处（）有期徒刑或者拘役，数额巨大的，处（）有期徒刑，可以并处没收财产。

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贷后检查中心人员配备标准为：人均管户不超过（）户，其中每年现场检查不超过（）户。

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基层党支部负责人要认真开展全员家访，尤其做到“五必访”，即（），把党组织的关心关怀惠及每位员工。

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农商银行内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

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农商银行各支行负责组织制定区分介质的代理服务费计付标准，引导农金员推进“去单用卡”，业务模式向综合服务转型发展。

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对于发生的抵押登记费，各农商行应取得合规票据，并在“61201011抵押权登记费”科目内据实列支。

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应急演练的基本任务是检验、评价和（）应急能力。

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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客户办理电子银行业务，须按电子银行业务收费标准支付相关费用。

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根据《关于不良贷款诉讼时效的法律指导意见》规定，因在保证期间内未要求保证人承担保证责任，造成保证责任灭失的，农商银行可以通过向保证人发出《保证人继续履行担保责任通知书》，由保证人签字认可来重新确定保证关系。

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任职资格类考试题库（支行行长）

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 一年以下，一年以上

B. 三年以下，三年以上

C. 五年以下，五年以上

D. 七年以下，七年以上

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贷后检查中心人员配备标准为：人均管户不超过（）户，其中每年现场检查不超过（）户。

A. 6000

B. 5000

C. 360

D. 480

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基层党支部负责人要认真开展全员家访，尤其做到“五必访”，即（），把党组织的关心关怀惠及每位员工。

A. 结婚生育必访

B. 生病住院必访

C. 员工或其直系亲属去世必访

D. 员工家庭有重大困难必访

E. 员工退休必访

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农商银行内部员工涉及到（）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。

A. 岗位调整

B. 休班

C. 退休

D. 解除劳动关系

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农商银行各支行负责组织制定区分介质的代理服务费计付标准，引导农金员推进“去单用卡”，业务模式向综合服务转型发展。

A. 正确

B. 错误

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对于发生的抵押登记费，各农商行应取得合规票据，并在“61201011抵押权登记费”科目内据实列支。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

应急演练的基本任务是检验、评价和（）应急能力。

A. 保持

B. 论证

C. 协调

D. 保护

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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客户办理电子银行业务，须按电子银行业务收费标准支付相关费用。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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