APP下载

首页

资格职称

任职资格类考试题库（支行行长）

搜索

任职资格类考试题库（支行行长）

题目内容

(

判断题

)

“假币”印章由办理存取款和货币兑换业务的银行业金融机构按照人行要求自行制作，不需要报当地中国人民银行分支机构备案。

A、正确

B、错误

答案：B

任职资格类考试题库（支行行长）

农商银行的流动性匹配率应当不低于（）。

点击查看题目

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

点击查看题目

“智e融-税保通”代收社保费业务中城乡居民可通过（）渠道办理社保费缴纳。

点击查看题目

优化企业开户“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。

点击查看题目

《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定，借款人连续（）期或累计（）期未按借款合同约定履约还款时，信贷人员应采取上门催收，向借款人发出书面催收通知书等方式进行催收。

点击查看题目

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

点击查看题目

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

点击查看题目

银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展（）监测。

点击查看题目

在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

点击查看题目

根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员（）。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

任职资格类考试题库（支行行长）

“假币”印章由办理存取款和货币兑换业务的银行业金融机构按照人行要求自行制作，不需要报当地中国人民银行分支机构备案。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

农商银行的流动性匹配率应当不低于（）。

A. 50%

B. 75%

C. 80%

D. 100%

点击查看答案

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

点击查看答案

“智e融-税保通”代收社保费业务中城乡居民可通过（）渠道办理社保费缴纳。

A. 柜面

B. 手机银行

C. 农金通

D. 网银

点击查看答案

优化企业开户“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

点击查看答案

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

点击查看答案

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

点击查看答案

在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员（）。

A. 处三年以下有期徒刑或者拘役

B. 处十年以下有期徒刑或者拘役

C. 处五年以下有期徒刑或者拘役

D. 处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库