违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统，纸质资料支行存档。

B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕，以防将来涉诉风险。

C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题

D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题，按要求逐级报送、稳妥处置。

A. 正确

B. 错误

A. “社会生活的百科全书”

B. 当代中国的“权利宣言书”

C. 坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要

D. 推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措

A. 适时

B. 实时

C. 动态

D. 优化

A. 三分之一，三分之一

B. 半数，半数

C. 三分之二，五分之四

D. 三分之二，三分之二

A. 正确

B. 错误

A. 按30%的比例

B. 按50%的比例

C. 按70%的比例

D. 全部

A. 5;15

B. 5;25

C. 5;20

D. 25;5

A. 汇率风险

B. 法律风险

C. 策略风险

D. 声誉风险