A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 董事会审议、董事长审批
B. 董事会授权、董事长审批
C. 董事会授权、行长审批（转授权业务除外）
D. 个人类单户授信余额500万元（含，济南、青岛1000万元）以上
E. 公司类单户授信余额1000万元（含，济南2000万元、青岛1亿元）以上
F. 副行长审批
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 10天
B. 20天
C. 30天
D. 7天
A. 物质精神
B. 经济文化
C. 关心关爱
D. 普惠特惠
A. 立即向媒体披露有关证据
B. 立即向银行有关邻导举报
C. 立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报
D. 不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报
A. 市级媒体
B. 省级媒体
C. 省联社内外网站
D. 省级产（债）权交易市场
A. 本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；
B. 本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的
C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
