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银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、正确

B、错误

答案：B

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，农金员退出流程说法正确的是（）

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（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，网格化营销管理三要素是指（）（）（）。

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。

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对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

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充分发挥党支部距离党员最近、了解情况最熟、应急处置最快的优势，重点解决监督意识薄弱、（）、（）、（）的问题，切实发挥党支部监督党员的作用。

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项目小组负责进行抵债资产接收的前期尽职调查，并提出接收意见应进行实地调查，并到有关主管部门核实，了解资产的产权及实物状况，包括资产是否存在产权上的瑕疵，( )等情况。

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会员没有正当理由连续（）个月不交纳会费、不参加工会组织生活，经教育拒不改正，应当视为自动退会。

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营业终了，临柜人员在视频监控下将（）等清查无误后，装箱上锁。款箱上锁后，临柜人员要在柜台内等待运钞车到达营业网点。

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《关于进一步关心关爱干部员工的意见》指出，坚持以人为本，从大处着眼，小处着手，坚持（）结合，既重物质帮扶，又重精神激励，及时回应干部员工所需所盼，真情实意为他们排忧解难，解压力，卸负担，把党组织的关怀和温暖送到心坎上，让广大干部员工生活上无后顾之忧。

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判断题

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任职资格类考试题库（支行行长）

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，农金员退出流程说法正确的是（）

A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统，纸质资料支行存档。

B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕，以防将来涉诉风险。

C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题

D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题，按要求逐级报送、稳妥处置。

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A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，网格化营销管理三要素是指（）（）（）。

A. 专属客户经理

B. 网格关键人

C. 对接营销规划

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

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A. 3日

B. 5日

C. 7日

D. 10日

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A. 不想监督

B. 不敢监督

C. 不会监督

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A. 是否设定了抵押、质押等他项权利

B. 是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用

C. 是否涉及法律纠纷

D. 是否被司法机关查封、冻结

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会员没有正当理由连续（）个月不交纳会费、不参加工会组织生活，经教育拒不改正，应当视为自动退会。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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营业终了，临柜人员在视频监控下将（）等清查无误后，装箱上锁。款箱上锁后，临柜人员要在柜台内等待运钞车到达营业网点。

A. 现金

B. 有价证券

C. 印鉴

D. 密押

E. 重要空白凭证

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A. 物质精神

B. 经济文化

C. 关心关爱

D. 普惠特惠

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