金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 谁主管

B. 谁负责

C. 谁使用

D. 谁负责

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

A. 客户身份信息

B. 客户财产信息

C. 客户账户信息

D. 客户衍生信息

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 总行

A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人

B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的

C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的

D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的

E. 持票人取得的票据背书不连续

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 审计管理部门

B. 合规管理部门

C. 风险管理部门

D. 财务管理部门

A. 正常类

B. 关注类

C. 次级类

D. 退出类