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任职资格类考试题库（支行行长）

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排查不得违反国家法律法规，不得损害员工合法权益，应严守保密规定，保护个人隐私和人格尊严，不得泄露、扩散个人隐私及其他有关敏感信息，不得打击报复、诽谤诬陷。

A、正确

B、错误

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）

农商银行的优质流动性资产充足率（流动性覆盖率）应当不低于（）。

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

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董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )

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按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

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（）是立行之本、兴行之源。

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党支部一般每年开展1次评议党员，召开（），按照个人自评、党员互评、民主测评的程序，组织党员进行评议。

农商银行可凭借（）等内部证据进行核销。

题目内容

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判断题

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任职资格类考试题库（支行行长）

排查不得违反国家法律法规，不得损害员工合法权益，应严守保密规定，保护个人隐私和人格尊严，不得泄露、扩散个人隐私及其他有关敏感信息，不得打击报复、诽谤诬陷。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

农商银行的优质流动性资产充足率（流动性覆盖率）应当不低于（）。

A. 50%

B. 75%

C. 80%

D. 100%

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A. 正确

B. 错误

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

A. 洗钱风险的控制目标和政策

B. 客户风险管理政策

C. 反洗钱审计报告及整改报告

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

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按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

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（）是立行之本、兴行之源。

A. 存款

B. 贷款

C. 不良资产

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党支部一般每年开展1次评议党员，召开（），按照个人自评、党员互评、民主测评的程序，组织党员进行评议。

A. 党员大会

B. 支委会

C. 党小组会

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农商银行可凭借（）等内部证据进行核销。

A. 财产追偿证明

B. 清收报告

C. 公安机关认定证明

D. 法律意见书

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