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任职资格类考试题库(支行行长)
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会员离休、退休和失业,可保留会籍。保留会籍期间不可免交会费。

A、正确

B、错误

答案:B

任职资格类考试题库(支行行长)
 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-a369-c0cd-1005b3508d00.html
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网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、定时清算”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a01-91b7-c0cd-1005b3508d00.html
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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整,以调整后的指标为准),当年度不得评定为过硬党支部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f8-4cc7-c0cd-1005b3508d00.html
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职工代表应当履行下列义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12eb-e11b-c0cd-1005b3508d00.html
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对退出类信贷人员,对受到留用察看处分或发生案件的,( )不得从事信贷、资产、合规、审计等与风险管控密切相关工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6043-31bd-c0cd-1005b3508d00.html
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 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-608a-2f41-c0cd-1005b3508d00.html
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各农商银行除对上市公司贷款、医院等垄断行业优质客户贷款、债务重组贷款外,对融资超过( )家金融机构或对外担保超过( )家单位的大额贷款客户,禁止新增授信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6069-c223-c0cd-1005b3508d00.html
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企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合,区分大小写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59d9-8078-c0cd-1005b3508d00.html
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当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c0-cc0b-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
判断题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

会员离休、退休和失业,可保留会籍。保留会籍期间不可免交会费。

A、正确

B、错误

答案:B

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6093-a369-c0cd-1005b3508d00.html
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网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、定时清算”的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a01-91b7-c0cd-1005b3508d00.html
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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整,以调整后的指标为准),当年度不得评定为过硬党支部。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f8-4cc7-c0cd-1005b3508d00.html
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职工代表应当履行下列义务

A. 积极参与企业民主管理

B. 听取职工对企业生产经营管理等方面的意见和建议

C. 向选举单位的职工报告参加职工代表大会活动和履行职责情况

D. 保守企业的商业秘密和与知识产权相关的保密事项

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对退出类信贷人员,对受到留用察看处分或发生案件的,( )不得从事信贷、资产、合规、审计等与风险管控密切相关工作。

A. 10年内

B. 终身

C. 5年内

D. 15年内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6043-31bd-c0cd-1005b3508d00.html
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 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

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各农商银行除对上市公司贷款、医院等垄断行业优质客户贷款、债务重组贷款外,对融资超过( )家金融机构或对外担保超过( )家单位的大额贷款客户,禁止新增授信。

A. 5 5

B. 3 5

C. 5 3

D. 3 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6069-c223-c0cd-1005b3508d00.html
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企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合,区分大小写。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59d9-8078-c0cd-1005b3508d00.html
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当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

A. 涉及可疑交易报告

B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划

C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的

D. 客户身份证件到期更换新证件。

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