A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 1天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
A. 季度
B. 年
C. 月
D. 半年
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 1-5万元以下
B. 5-20万元
C. 20-50万元
D. 50万元以上
A. 班子建设
B. 工作运行
C. 党员管理
D. 组织生活
E. 基础保障
F. 作用发挥
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 30天
