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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
题目内容
(
单选题
)
“94105电子告知书”不包含:

A、电子渠道注册业务风险提示告知书

B、个人税收居民身份声明文件

C、开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

D、警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)

答案:B

2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
农民工工资代发申请书与成功/失败清单参照代发工资业务保管要求,农民工工资代发申请通知书( )保管,成功失败清单专夹保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e6c4-0db2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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按照中国农业银行借记卡账户应急控制柜面作业规则相关制度要求,网点操作20431交易执行临时应急控制的有效期为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e570-2d13-c0f0-9b9ce9a83100.html
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以下无法办理借记卡升级的情形有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c084-51bc-c0f0-9b9ce9a83100.html
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异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9fc-9a9e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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往账业务的上传截止时间:通过专户/个人实时汇款、专户支票跨行转账的业务上传截止时间为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e657-eccc-c0f0-9b9ce9a83100.html
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封户管理是按照涉及恐怖活动资产冻结管理办法的规定,对涉及反洗钱、反恐怖融资活动的资产账户进行封户冻结而采取的一项控制措施。受理范围是( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5ce-5774-c0f0-9b9ce9a83100.html
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总行中心受理( )渠道的询证函来函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c016-5576-c0f0-9b9ce9a83100.html
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客户的风险类型评估于录入当日生效,其有效期为( )年,过期需重新进行风险评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e60f-3e4e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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客户的风险类型评估于录入当日生效,其有效期为( )年,过期需重新进行风险评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e69d-a30c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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( )以上大额支付应履行电话查证制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e551-3028-c0f0-9b9ce9a83100.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
题目内容
(
单选题
)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)

“94105电子告知书”不包含:

A、电子渠道注册业务风险提示告知书

B、个人税收居民身份声明文件

C、开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

D、警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)

答案:B

2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
相关题目
农民工工资代发申请书与成功/失败清单参照代发工资业务保管要求,农民工工资代发申请通知书( )保管,成功失败清单专夹保管。

A. 随传票

B. 专夹

C. 客户

D. 客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e6c4-0db2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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按照中国农业银行借记卡账户应急控制柜面作业规则相关制度要求,网点操作20431交易执行临时应急控制的有效期为( )。

A. 3天

B. 3个工作日

C. 5天

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e570-2d13-c0f0-9b9ce9a83100.html
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以下无法办理借记卡升级的情形有:

A. 已拥有Ⅰ类账户

B. 存在预授权

C. 存在转账延时到账等冻结金额

D. 已绑定Ⅰ类户借记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c084-51bc-c0f0-9b9ce9a83100.html
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异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9fc-9a9e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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往账业务的上传截止时间:通过专户/个人实时汇款、专户支票跨行转账的业务上传截止时间为( )。

A. 16时30分

B. 17时00分

C. 17时15分

D. 17时30分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e657-eccc-c0f0-9b9ce9a83100.html
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封户管理是按照涉及恐怖活动资产冻结管理办法的规定,对涉及反洗钱、反恐怖融资活动的资产账户进行封户冻结而采取的一项控制措施。受理范围是( ):

A. 所属一级分行辖内任一网点

B. 全国任一营业网点

C. 所属二级分行辖内网点

D. 省内任意网点

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总行中心受理( )渠道的询证函来函。

A. 纸质

B. 第三方平台

C. 企业网银

D. 响应平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c016-5576-c0f0-9b9ce9a83100.html
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客户的风险类型评估于录入当日生效,其有效期为( )年,过期需重新进行风险评估

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e60f-3e4e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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客户的风险类型评估于录入当日生效,其有效期为( )年,过期需重新进行风险评估。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e69d-a30c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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( )以上大额支付应履行电话查证制度。

A. 100万(不含)

B. 100万(含)

C. 500万(不含)

D. 500万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e551-3028-c0f0-9b9ce9a83100.html
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