A、客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的
B、客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的
C、现金支取和存入时间间隔极短，大额现金取出后，短时间内（几分钟后），同一网点另一客户账户（或是多个客户账户累计）发生同等或相似金额的现金存入交易
D、交易行为异常，客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理
答案：A
A、客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的
B、客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的
C、现金支取和存入时间间隔极短，大额现金取出后，短时间内（几分钟后），同一网点另一客户账户（或是多个客户账户累计）发生同等或相似金额的现金存入交易
D、交易行为异常，客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理
答案：A
A. 对账率=每期有效对账账户数/每期应对账账户数。
B. 重点账户对账率最低应达到99%。
C. 普通账户对账率最低应达到90%。
D. 定期、通知、保证金和贷款账户对账率应达到100%。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 三个月，六个月
B. 三个月，一年
C. 六个月，一年
D. 一年，两年
A. 1万元（含）-10 万元（含）
B. 1 万元（含）-10 万元（不含）
C. 10 万元（含）-50 万元（含）
D. 10 万元（含）-50 万元（不含）
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
